30.06.2008  ИТ-рынок, Идеи и практики автоматизации, ИТ-бизнес, Финансы, страхование, недвижимость

Компания РДТЕХ стала первым российским партнёром немецкой фирмы Tonbeller, получив право на предоставление услуг по внедрению разработанного ею решения SironAML Suite, направленного на предотвращение и обнаружение отмывания денег, финансирования терроризма и мошеннических действий за счёт финансовых учреждений. Данное решение состоит из четырех основных модулей: · SironAML (отвечает за обнаружение и предотвращение действий по отмыванию доходов, полученных нелегальным путем, и финансированию терроризма); · SironProfile (производит сегментацию клиентской базы, используя статические, динамические и статистические данные в качестве основы, что гарантирует дифференцированный мониторинг всех клиентов); · SironEmbargo (осуществляет мониторинг платежей и операций по системе SWIFT в реальном времени с приостановкой сомнительных платежей); · HiperSuite (обеспечивает идентификацию клиентов при открытии счёта и проверку “черных списков”). Разработчики утверждают, что в настоящее время решение SironAML Suite используют свыше 500 европейских банков. “Модульность и открытость архитектуры SironAML Suite позволяет не только использовать этот продукт как готовое решение, но и интегрировать его с другими программами, предлагаемыми для финансового сектора”, -- отметил руководитель ... читать далее.