14.12.2020 НовостиКомпании «Диасофт» и «СКБ Контур» представили комплексное решение, в котором реализован функционал автоматической проверки, мониторинга и анализа рисков при выполнении требований, направленных на соблюдение норм федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Новое решение, упрощающее исполнение требований «антиотмывочного закона», интегрируется в информационные системы банков, страховых, факторинговых, лизинговых, инвестиционных и других компаний финансового сектора и встраивается в любую ИТ-архитектуру. В режиме 24/7 оно позволяет проверять клиентов при открытии счетов и в течение всего цикла обслуживания и предоставлять данные для оперативных решений за счет мониторинга изменений факторов риска. Пользователи могут быстро получить нужную информацию о клиентах, которая подтягивается из сервисов «Контур.Фокус» и «Контур.Призма», включая: регистрационные данные о юридических и физических лицах; анализ финансово-хозяйственной деятельности; сведения об аффилированных лицах и связанных сторонах; сведения о конечных бенефициарах; итоги проверки по особым спискам: санкций, террористов, публичных должностных лиц, отказов в проведении банковских операций (по Положению ЦБ РФ от 30.03.2018 №639-П); результаты скоринга клиентов, анкету с оценкой риска клиента, ссылки на действующие нормативные акты (в соответствии с требованиями Закона 115-ФЗ). Как отмечают в «СКБ Контур», на практике оценку ...
читать далее.
