14.01.2022 НовостиКомпания HFLabs, российский разработчик программных продуктов, позволяющих бизнесу получать информацию о своих клиентах, представила коробочный программный продукт HFLabs KYC, который проверяет клиентов и контрагентов по санкционным спискам и официальным реестрам. Это позволяет банкам и другим финансовым организациям вовремя идентифицировать людей и организации из черных списков и избежать штрафов от регуляторов. Новый продукт ориентирован прежде всего на компании финансового сектора: банки, страховые, микрофинансовые организации. С ним они смогут автоматически проверить клиентов и контрагентов по различным реестрам перед тем, как провести финансовую операцию. Время регулярной проверки для всей клиентской базы (даже объемом 50 млн человек) составляет около 3 часов. Каждый отдельный запрос обрабатывается менее чем за секунду. Система работает со всеми перечнями Росфинмониторинга и выполняет проверку, необходимую по 115-ФЗ. HFLabs KYC находит людей, внесенных в санкционные списки США, Евросоюза, ООН, Швейцарии и Великобритании. Дополнительно можно узнать, не является ли человек банкротом и не предъявил ли он недействительный паспорт. Решение поддерживает проверку по перечню стратегических организаций, перечню Центробанка на основании положения №764-П и по любым внутренним спискам, принятым в организации. Как отмечают в компании, HFLabs KYC умеет понимать опечатки, синонимы, учитывает похожесть данных и даже находит родственников. Это сводит к минимуму количество ложных ...
читать далее.