30.05.2022  Новости

Компания «Диасофт» объявила, что готова предоставить импортонезависимое решение для проверки клиентов по санкционным спискам и перечням подозрительных лиц. Как поясняют в «Диасофт», один из крупнейших европейских поставщиков решений для автоматизации оценки рисков в сфере комплаенс объявил о приостановке деятельности на российском рынке с 31 мая. Его информационно-аналитическая система используется в банках и других организациях для проверки контрагентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ на предмет вхождения в санкционные списки США, ЕС, Великобритании и других стран. Отсутствие доступа к решению для автоматизированной проверки может повлечь за собой существенные бизнес-риски и увеличение трудозатрат при проверке каждого контрагента вручную. Предлагаемый «Диасофт» программный продукт «Проверка по перечням подозрительных лиц и организаций», входящий в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance, позволяет проводить проверку клиентов и контрагентов по консолидированным международным санкционным спискам, вести контроль рисков в соответствии со 115-ФЗ при проведении транзакций, а также массовый мониторинг «черных» списков. Проверка осуществляется в автоматическом режиме по заранее настроенным алгоритмам и критериям, соответствующим внутренним правилам финансовой организации. Загрузка санкционных списков производится из первоисточников либо от ведущих российских поставщиков консолидированных списков. Как отмечают в ... читать далее.