21.06.2018 Новости, Идеи и практики автоматизации«Диасофт» поможет банкам успешно выполнить требования закона № 115-ФЗ и повысить эффективность процесса контроля платежей клиентов. Решение Diasoft FA# Beans, Контроль платежей клиентов автоматизирует процесс контроля финансовых транзакций для исполнения требований федерального закона № 115-ФЗ о ПОД/ФТ. Дополнительным преимуществом использования инструмента «Диасофт» станет сокращение трудозатрат на РКО при более высоком уровне контроля. Процесс проверки платежей, назначений и контрагентов, как правило, осуществляется в банках вручную либо с помощью специализированных решений. Эти решения отслеживают подозрительные платежи, а все остальные транзакции отправляют на обработку специалистам банка. При большом объеме транзакций процесс, организованный таким образом, становится крайне трудозатратным. По статистике, до 95% банковских операций соответствует критериям нормы, поэтому новое решение «Диасофт» в линейке Diasoft FA# Beans — Контроль платежей клиентов — автоматизирует процесс обработки типичных платежей, то есть самого массивного блока информации. Подозрительные платежи, которые не отвечают тем или иным параметрам, автоматически отправляются для тщательной проверки на «ручной» контроль сотрудникам банка. Таким образом, помимо точного соблюдения требований законодательства, банк получает возможность снизить нагрузку на сотрудников бэк-офиса. Игорь Легезин, директор направления информационной безопасности «Диасофт», отметил: «Цена пропуска подозрительного платежа может быть ...
читать далее.
