25.12.2025  Продукты, ИТ-бизнес, Управление данными, Управление рисками, Финансы, страхование, недвижимость

Многие финансовые организации до сих пор сталкиваются со сложностями при получении следующих перечней из личного кабинета Росфинмониторинга: перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (ПЭТ); перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о блокировании принадлежащих им денежных средств или иного имущества (перечень МВК); перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый Советом Безопасности ООН (перечень ООН). Специалистам финансовых организаций приходится вручную отслеживать их появление, подключаться в нерабочее время и контролировать процесс загрузки файлов. Компания «Диасофт» разработала продукт «Адаптер для автоматического взаимодействия с Росфинмониторингом» для простой автоматизации получения перечней ПЭТ, МВК и ООН. Функциональные возможности адаптера: регулярная проверка наличия новых перечней; автоматическая загрузка актуальных версий ПЭТ, МВК и ООН; передача их в целевые системы — AML, АБС или непосредственно пользователям (при копировании перечня в настроенную файловую директорию); хранение истории получения данных; отправка уведомлений ответственным сотрудникам по e-mail о поступлении новых перечней. Адаптер входит в состав решения Digital Q.Risk&Compliance. Он обеспечивает автоматическую загрузку и проверку клиентов и контрагентов по всем ... читать далее.