13.05.2015 Новости, Государство и ИТ22 мая вступает в силу приказ Росфинмониторинга № 349 от 23.12.2014 г., которым утвержден порядок направления в кредитные организации электронных запросов об операциях клиентов, о движении средств по их счетам, а также об их бенефициарных владельцах. Как пояснили в управлении развития информационных систем Росфинмониторинга, положение о направлении запросов в электронной форме в кредитные организации утверждается впервые, хотя формат представления информации, структура передаваемого электронного сообщения, а также телекоммуникационные каналы связи определены год назад. Напомним, начало электронному формату взаимодействия организаций и индивидуальных предпринимателей с Федеральной службой по финансовому мониторингу было положено постановлением правительства РФ № 209 в марте прошлого года. Положением, утвержденным приказом № 349, определен порядок формирования архивных файлов электронных запросов, адресованных Росфинмониторингом кредитной организации. Разработка и последующее размещение на своем сайте согласованной с Банком России структуры данного запроса и иных используемых в процессе обмена документов также закреплены также за Росфинмониторингом. Запросы формируются в виде XML-файлов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и зашифровываются с применением средств криптографической защиты информации. Запрос содержит сведения о кредитной организации, о клиентах и о запрашиваемой информации. Информационный обмен осуществляется с использованием ...
читать далее.