03.12.2014 Новости, Управление бизнес-процессамиКомпания R-Style Softlab расширила функционал подсистемы «Финансового мониторинга» в АБС RS-Bank v. 5.5. Автоматизирован процесс поиска документов по кодам признаков, указывающих на необычный характер сделки, в целях выявления операций, в отношении которых возникают подозрения на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма. Данная возможность реализована в соответствии с Положением Банка России от 02.03.2012 года N 375-П. Теперь в АБС RS-Bank v. 5.5 доработана процедура сканирования, позволяющая искать документы по кодам признаков. Чтобы выявить подозрительные операции, необходимо запустить отбор документов. Полученная информация отображается в виде протокола, отобранные записи появляются в отдельном скроллинге. Дальше пользователь может с ними работать (корректировать или отправлять в Финансовую службу по финансовому мониторингу). В ближайших планах компании ...
читать далее.
