15.07.2021 Новости, Консалтинг и системная интеграция, ОС и разработка приложений, Планирование и проекты, Финансы, страхование, недвижимостьМеталлинвестбанк внедрит систему управления комплаенс-рисками FBR, разработанную AML Technology, для контроля и выявления сомнительных операций. В последние два года Металлинвестбанк активно осваивает сегмент малого и среднего бизнеса. Растет клиентская база и объем операций. В связи с этим возникла потребность автоматизировать мониторинг и выявление сомнительных операций на больших объемах данных при сохранении текущего уровня операционных расходов. Система FBR закрывает требования Банка России по качеству и своевременности выявления сомнительных операций. Одновременно она закрывает потребности бизнеса с точки зрения скорости реагирования на сомнительные операции, оптимизации ресурсов на ее поддержание и при этом максимальной клиентоориентированности. «Сейчас комплаенс-подразделения в банках — это, как правило, отделы, которые в ручном режиме проверяют клиентов, используя отчеты об уже совершенных клиентами операциях. Система FBR передает основную работу алгоритмам и позволяет предсказывать сомнительные операции. Это повышает производительность и минимизирует риски, которые появляются из-за человеческого фактора», — говорит Никита Толстиков, генеральный директор AML Technology. Система FBR анализирует все операции и профили клиентов и автоматически выявляет сомнительные операции всех распространенных типологий. Она реализует режим «одного окна» для сотрудников комплаенс- подразделения, кратно оптимизируя трудозатраты на работу с клиентами в рамках комплаенс-процедур. Также ...
читать далее.