19.07.2022  Новости, ИТ-бизнес, Клиенты и подрядчики, Управление данными, Управление рисками, Управленческие решения, Финансы, страхование, недвижимость

МС Банк Рус и компания «Диасофт» своевременно завершили проект по автоматизации обмена данными с платформой «Знай своего клиента» Банка России. В соответствии с новыми требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с 1 июля 2022 г. все кредитные организации должны направлять в Центральный банк Российской Федерации сведения о своих клиентах — юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. При этом Банк России доводит до кредитных организаций сведения об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группам риска в части совершения подозрительных операций. На основе этих данных банки могут оценивать благонадежность своих клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства. Для автоматизации обмена данными с платформой Банка России в МС Банк Рус был установлен программный продукт от компании «Диасофт» — «Взаимодействие с платформой „Знай своего клиента“ Банка России», входящий в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. Продукт позволяет осуществлять загрузку реестра рисков от Банка России, проверку клиентской информации по реестру рисков для обновления информации о присвоенном клиенту уровне риска, формирование и выгрузку реестра клиентов для направления в Банк России на ежедневной основе, формирование реестра мер. Одака Кендзи, Член Совета Директоров МС Банк Рус: «Компания „Диасофт“ — наш многолетний технологический партнер, в том ... читать далее.