21.10.2022  Новости, ИТ-бизнес, Клиенты и подрядчики, Управление данными, Управление рисками, Управленческие решения

С 1 декабря 2022 года в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ банки обязаны использовать при комплаенс-проверках новый список — сводный перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составленный в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. Возможность проверки клиентов и контрагентов банка по данному списку реализована в продукте «Проверка клиентов по спискам подозрительных лиц» от компании «Диасофт». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance и позволяет загрузить список Совета Безопасности ООН не только из личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, но и в автоматическом режиме с сайта первоисточника. Помимо проверки клиентов по списку Совета Безопасности ООН, продукт «Проверка клиентов по спискам подозрительных лиц» также поддерживает проверку по следующим спискам: Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Список специально обозначенных и заблокированных лиц (SDN OFAC). Список Dow Jones. Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества. Консолидированный перечень Евросоюза. Ликвидируемые и ликвидированные юридические лица. Список недействительных паспортов РФ. Список неисполнительных участников ВЭД. Список компаний с выявленными ... читать далее.