20.07.2022  Новости, Клиенты и подрядчики, Управление данными, Управленческие решения, Финансы, страхование, недвижимость

В ПАО «Прио-Внешторгбанк», кредитно-финансовом учреждении Рязанской области, компания R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие с ЦБ РФ для подключения к платформе «Знай своего клиента» (в основе решения — новый модуль «RS-Connect. Обмен с платформой ЗСК»), а также с Центральной избирательной комиссией (на базе модуля «RS-Connect. Обмен с ЦИК»). С помощью сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) Банк России будет информировать кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения «антиотмывочного» законодательства. Регулятор поделит всех клиентов на три группы в зависимости от уровня риска: низкую, среднюю и высокую (зеленую, желтую и красную). В зависимости от такой оценки банки будут определять режим работы с клиентом. В полную силу платформа ЗСК заработала с 1 июля 2022 года. Благодаря тому, что внедрение модуля «RS-Connect. Обмен с платформой ЗСК» было выполнено заранее, банку удалось вместе с вендором принять участие в тестировании новой платформы регулятора и нового продукта компании. Внедрение модуля «RS-Connect. Обмен с ЦИК» обеспечило банку соответствие требованиям Федерального закона от 13.07.2015 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указания ЦБ РФ от 05.05.2016 № 4012-У «О порядке получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской ... читать далее.