26.02.2002 Новости, Идеи и практики автоматизацииК Закону № 115-ФЗ о легализации доходов компаний и частных лицКомпания R-Style Softlab (www.softlab.ru) объявила о выпуске программного продукта “Финансовый мониторинг”, отвечающего положениям Федерального закона № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, подписанного Президентом России 7 августа 2001 г. и вступившего в силу 1 февраля 2002 г. Выполнение требований этого закона позволит России войти в список стран, участвующих в работе специально созданной международной комиссии по борьбе с отмыванием преступных доходов - FATF.Решения, заложенные разработчиками в программу, опираются на утвержденные 28 августа 2001 г. Банком России нормативные документы: Указание№ 137-Т и Положения № 160-П и № 161-П. Согласно этим документам, организации, осуществляющие операции с денежными средствами и другим имуществом, обязаны ввести у себя внутренний контроль и регулярно предоставлять в специально созданный Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) сведения об операциях, входящих в специальный список (содержащийся в п. 2 статьи 6 указанного закона) и совершаемых на сумму 600 тыс. руб. и выше.Сложность задачи заключается в том, что закон определяет лишь общие правила отслеживания подозрительных операций, и банки обеспокоены тем, что, выполняя это распоряжение Банка России, рискуют потерять часть своих клиентов, особенно после развернутой в СМИ полемики об отмене в нашей стране банковской тайны. Компания R-Style Softlab разработала ...
читать далее.
