17.03.2022 Новости, «Наши за рубежом», Консалтинг и системная интеграция, ОС и разработка приложений, Планирование и проекты, Финансы, страхование, недвижимостьВ Premium Bank (Азербайджан) стартовал проект внедрения программного обеспечения FICO Siron для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма — об этом сообщила компания РДТЕХ, выполняющая работы по внедрению системы. Банк будет использовать модули FICO Siron для осуществления мониторинга поведения клиентов и их транзакций (Siron AML), для оценки рисков клиентов (Siron KYC) и скрининга платежей в режиме реального времени (Siron Embargo). Решение Siron позволит банку выявлять и контролировать полный спектр рисков как транзакционной, так и немонетарной деятельности, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, оптимизировать работу комплаенс-департамента, исключить риск человеческой ошибки. «В глобальном мире риск финансовых преступлений достаточно высок, и каждый банк может подвергнуться такому риску. При наличии механизмов внутреннего контроля банки могут обеспечить оптимальную защиту от соответствующих рисков и добиться их сведения к минимуму. С этой целью, а также для обеспечения соответствия нормативным и международным требованиям в области комплаенс ОАО „Premium Bank“ приступило к внедрению одного из наиболее передовых пакетов ПО в мире — FICO Siron. Благодаря данной программе банк сможет отслеживать операции клиентов в режиме реального времени и оценивать риски клиентов, а также развивать корреспондентские банковские отношения. Мы благодарим наших партнеров FICO и РДТЕХ за предоставление эффективных решений для нашего банка», — заявил председатель ...
читать далее.
