23.04.2002  Новости, Идеи и практики автоматизации

ВЫСТАВКИОкончание. Начало см. PC Week/RE, № 13/2002, с. 1.       Как предотвращать отмывание неправедных доходовВступивший в силу 1 февраля закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” регулирует отношения граждан и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, со специальным государственным контрольным органом - Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (КМФ РФ), который был образован в соответствии с Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. Среди названных организаций - банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг и т. п. Закон указывает, что при сумме сделки свыше 600 тыс. руб. обязательному контролю подлежат такие операции, как:- снятие со счета или зачисление на счет юридического лица наличных денежных средств;- покупка или продажа наличной иностранной валюты;- приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет, получение им денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и внесение в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме;- зачисление на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа) либо операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одна из сторон зарегистрирована или находится на территории, в отношении которой имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, или имеет там счет в банке;- размещение в банке денежных средств с оформлением документов на предъявителя или в ... читать далее.