10.09.2010  Новости, Планирование и проекты, Финансы, страхование, недвижимость

Банк ВТБ подписал с IBM соглашение о внедрении автоматизированной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на базе решения Norkom Technologies (Ирландия). Комплексная система позволит банку повысить эффективность управления рисками, обусловленными подозрительными и сомнительными операциями. Проект будет разработан и реализован силами специалистов подразделения IBM Global Business Services и Norkom Technologies. Банк ВТБ, являющийся одним из лидеров среди российских банков по количеству транзакций с иностранными контрагентами, активно противодействует легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному движению денежных средств. Решение от Norkom позволит банку ВТБ осуществлять комплексный мониторинг транзакций, выявлять подозрительные операции и операции, подлежащие обязательному контролю. Специалисты IBM обеспечат интеграцию системы мониторинга с Корпоративным информационным хранилищем банка. Сегодняшнее заявление особенно актуально в свете жесткой позиции России в отношении отмывания денег. Президент страны Дмитрий Медведев недавно подписал поправки к ФЗ 115, которые направлены на дальнейшее совершенствование системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и учитывают последние инициативы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF) в данной сфере. Новый закон, вступающий в силу в январе 2011 года, расширяет ... читать далее.